国家外汇管理局加强外汇市场监管严厉打击虚假欺骗性交易

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击打击虚假欺诈交易，维护外汇市场健康健康秩序。 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等有关规定，现将部分典型违规案件通报如下：

案例一：海安恒林供应链有限公司逃汇案

2020年3月至2020年8月，海安恒林供应链有限公司以虚构贸易背景支付外汇，共计685万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元。

案例2：邵阳新城医疗科技发展有限公司逃汇案

2020年2月至2020年4月，邵阳新诚医疗科技发展有限公司利用32人便利购付汇额度，将境内外汇骗取境外，金额共计158.3万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第二十二条规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条规定，处以人民币53.6万元罚款。

案例三：镇江和正堂国际贸易有限公司逃汇案

2020年12月至2021年9月，镇江和正堂国际贸易有限公司虚构其贸易背景进行付汇，金额共计36.3万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币11.8万元罚款。

案例4：扬州腾宇电子科技有限公司逃汇案

2020年8月至2020年9月，扬州腾宇电子科技有限公司以虚构贸易背景对外付汇共计298.8万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定期货市场，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以人民币102.6万元罚款。

案例5：盐城妙能电子科技有限公司逃汇案

2021年1月，盐城米能电子科技有限公司虚构贸易背景进行付汇，金额共计599.9万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定期货市场，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款194.1万元。

案例6：江西禾盟投资有限公司逃汇案

2019年6月，江西禾盟投资有限公司以虚构贸易背景对外支付外汇款，共计709.2万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条基金经理，处以人民币246万元罚款。

案例7：宁波力士进出口有限公司逃汇案

2017年3月外汇管理局，宁波力士进出口有限公司使用虚假单证办理转口贸易货款，金额共计711.6万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条规定，处以罚款283万元人民币。

案例8：陕西籍男子逃汇案

2020年1月至8月，陕西一男子冒用18人名义购汇汇至境外账户，非法转移资金共计70万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币24.6万元罚款。

案例9：河北刘某逃汇案

2020年1月至2020年7月，河北人刘某利用20人名义分拆购汇汇至境外账户，非法转移资金共计99.3万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以人民币34.9万元罚款。

案例10：河北省潘某逃汇案

2017年3月至2019年5月，河北潘某利用15人名义分拆购汇汇至境外账户，非法转移资金共计101.4万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币34.5万元罚款。