征婚网站成诈骗平台?警方破获涉案 6000 多万网络诈骗案

外汇市场作者:佚名2024-05-27

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如今,各类婚恋网站层出不穷,网络交友成为民众择偶的途径之一,然而一些婚恋网站也成为不法分子实施诈骗的平台。

近日,河南平顶山警方破获一起以爱情为幌子的网络诈骗案,涉案金额高达6000余万元。

△中央电视台财经《经济信息联播》栏目视频

2018年初,河南平顶山警方接到群众举报,某写字楼内一家电商公司上班时间异常,每天进出公司人员众多,人员变动频繁。

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警方调查发现,该公司长期在招聘网站大量招聘员工,入职门槛低、薪资高。

河南省平顶山市公安局矿工路分局办案民警赵子毅:这些员工进出的非常频繁,我们怀疑他们在进行一些违法犯罪活动,比如传销或者电信诈骗之类的。

为查明真相,警方派出卧底警察应聘并成功加入该公司,发现这家公司的员工均为20多岁的年轻男女,经过三天的诈骗言语训练和成功的案例分析后期货市场,他们每天在各大婚恋网站上筛选年龄在40-60岁之间的单身女性,并利用网络聊天工具以恋爱的名义联系她们。

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办案民警:一是包装出富裕家庭的虚假身份,该公司员工不管男女,一律包装成男性虚假身份实施诈骗。

在取得女子的好感和信任后,他们会谎称通过某自动交易软件进行外汇交易,一天可盈利数万元外汇市场,并诱导对方以几千元至几万元不等的价格购买其公司的自动交易软件,骗取女子投资、开户进行外汇交易。

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经调查发现外汇交易平台,该公司从未向主管部门办理过汇率结算业务登记,其使用的外汇交易平台亦为虚拟平台。

河南省平顶山市公安局矿工路分局民警赵子毅表示:“只要这个软件运行起来,交易就会变得非常频繁、异常,进行一些恶意交易,导致账户很快被封号。在资金流向方面,谎称进入国际外汇市场,其实是进入公司老板的个人账户,已经符合一些诈骗的定义。”

在获取证据后,2018年3月19日,警方开展集中抓捕行动,当场抓获主犯焦某辉等101名犯罪嫌疑人期货市场,缴获涉案电脑100台、诈骗言论模板101个、使用过的QQ号码102个。

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