村口20平方米小卖店，涉案金额高达220亿！

村口20平米小店获利数千万元，非法购汇超亿元？ 从这条线索出发，经过近两年的缜密侦查，浙江金华警方与国家外汇管理局联合破获一起涉案金额达220亿元的特大地下钱庄案件。

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此案的第一个线索是在义乌商人的外汇交易中发现的。 金华市公安局经侦支队在工作中发现，大量人民币正从广东潮汕地区流向义乌。 国家外汇管理局金华中心分局还发现，义乌商家频繁向广东潮汕地区汇出大量外汇。

义乌和潮汕都是外向型经济体。 一时间，两地数百亿元巨额资金频繁往来。 这种异常的外汇和人民币流动与贸易实际情况严重不符。 两地到底在做什么“大生意”？ “毛布？

警方来到广东潮汕地区，发现多家利润数千万元、非法购汇超亿元的企业为皮包企业。 其中，村口甚至还有面积20平方米的小商店。 潮汕地区此类企业有100多家。

浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁：一个只有十几平米的小作坊，税务部门申报的出口额一个月就上千万元，严重不符。

具有此类生产经营规模的企业应在工业园区设立正规工厂外汇交易，生产员工不少于100人左右。 然而，这些企业没有工厂，甚至没有生产车间，更没有生产机器。 他们只展示一些塑料玩具样品。

此外，侦查人员发现，当地某行业协会会长名下有七八家公司，但经营一年后倒闭，随后又成立了一批与原来名称相似的公司。 比如以前叫“浩”。 “鸿鑫塑胶玩具有限公司” 2017年注册，2019年注销，后更名为“宏鑫塑胶玩具有限公司”。 之前的公司名为“世通有限公司” 突然变更为“新视野有限公司”

那么，为什么广东潮汕地区会陆续出现这些更名频繁的空壳公司呢？ 买几亿人民币的外汇到底是做什么的？ 顺着非法外汇交易的线索，警方竟然侦破了一起金额更大的税务诈骗案。 公司去地下钱庄购汇。 这是第一步。 更大的目的是申报出口退税补贴。

办理退税的三个必要条件是结汇单、报关单、专用发票。 犯罪团伙利用购汇结汇后，再购买报关单、增值税发票等，模仿企业正常出口，然后到税务部门骗取相应退税补贴。

浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩：犯罪嫌疑人的公司实际上是一家公司，有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。

记者前往涉案武义县物业管理中心财经网，调取了犯罪嫌疑人的手机。 微信记录里充斥着无数的“购汇”群和“报税”群，有上百条记录。

浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁：其中一名团伙表示，目前的生产规模是每天造一辆奥迪A4，下一步目标是造一辆宝马5系一天。 一天的利润这么高。

本案中，非法买卖外汇与骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条。 由于广东潮汕地区犯罪团伙购汇需求爆发式增长，义乌地下钱庄外汇供应规模急剧扩大，此前的“外汇黄牛”也从单人经营到大规模的“银行”。 “银行”的业主们也从单纯的买卖外汇发展到提供报关、退税一站式服务。

随着案件线索逐渐明朗财经网，公安部、国家外汇管理局在浙江金华市公安局设立现场联合指挥中心外汇市场，直接指挥浙江、广东公安机关、山东、福建等地开展统一抓捕行动。

据了解，此次共捣毁7个地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税的团伙，抓获犯罪嫌疑人42名，冻结涉案各类资金账户600余个。 ，涉案资金1.6亿余元被冻结。 。